주주총회소집공고
2022년 3월 14일
회 사 명 : 주식회사 키이스트 대 표 이 사 : 박 성 혜, 남 소 영
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 학동록 11길 30(논현동)
(전 화) 02-3444-2002
(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이연주
(전 화) 02-3444-2002
주주총회 소집공고
(제26기 정기)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같 이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시
2022년 3월 29일 (화) 오전 9시 00분
2. 장 소
■ 당사 본점 소재지
■ 주소: 서울시 강남구 학동로 11길 30 (논현동)
※ 코로나19 에 따른 비상상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있음
3. 회의 결의사항
제1호 의안 : 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 임시주주총회 소집통지 공고사항을 우리 회사의 본점 및 홈 페이지, 금융위원회 또는 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시 기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
※ 첨부파일 내용 참고